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      配合反洗錢工作是你、我、大家的共同義務 支持證券期貨經營機構反洗錢工作,保護自身利益,履行公民義務
      勇于舉報洗錢活動 維護社會公平正義 我國《反洗錢法》規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
      下載反洗錢知識手冊
           
      ? 中華人民共和國反洗錢法   ? 巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998)
      ? 反洗錢知識26問   ? 反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》 Special Recommendations on Terrorist Financing
      ? 反洗錢知識一點通   ? 反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003) The Forty Recommendations(2003)
      ? 金融機構反洗錢規定   ? 歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會關于防止利用金融系統洗錢的指令的指令》(2001)
      ? 刑法關于反洗錢的規定   ?人民銀行有關負責人就《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》答記者問
      ? 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法    
      ? 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法    
      ? 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法    

      重庆时时彩的套路

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